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Divulgação encerrada

A oportunidade Coordenador de PLD / CFT (v1836677) não está mais disponível no VAGAS.com.br.
Lgc171201715348

Coordenador de PLD / CFT
v1836677

BANCO ABC
  • Ícone de salário
    Salário a combinar
  • Ícone de localização
    São Paulo
  • Ícone de hierarquia
    Sênior

REQUISITOS:  

. Conhecimento e experiência em Listas Restritivas. Exemplo: PEP/ GAFI/ ONU/ Serasa/ Tribunais/ Receita Federal/ Mídias/ Etc.; .

. Fluência no idioma inglês;

. Formação Acadêmica: Administração, Economia, Engenharia e Direito;

. Experiência comprovada em PLD;

. Certificação de PLD desejável;

. Experiência em Bancos de Investimento e Banco de Varejo / Banco Digital será diferencial;

. Desejável conhecimento de sistemas relativos ao tea;


   
PRINCIPAIS ATIVIDADES:  

. Gerenciamento de todos os normativos pertinentes ao tema de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Combate ao Financiamento do Terrorismo – PLD/CFT, bem como aprimoramento dos procedimentos;

. Acompanhamento/Analise das operações de câmbio;

. Gerenciamento de equipe de analistas em PLD/CFT (apoio no processo de análise, monitoramento, conclusão, decisão comunicação ao Coaf);

. Detecção, analise e apresentação à diretoria de casos suspeitos de PLD;

. Responsável pelo atendimento auditorias Interna e Externa e reguladores;

. Participação na Subcomissão de PLD nas entidades de classes;

. Apoio na gestão de fraudes em operações bancárias;


Com 30 anos de experiência, o Banco ABC Brasil acredita que quando o assunto é dinheiro, é melhor ser discreto. Essa é a nossa natureza: unimos discrição, competência, solidez e variedade de soluções financeiras para fazer você e sua empresa prosperarem. Conheça mais sobre o banco e todos os nossos serviços no site https://www.abcbrasil.com.br