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Descrição: Revisar e verificar documentos de identidade e outras informações fornecidas pelos clientes;Realizar pesquisas em bases de dados públicas e privadas para verificar a legitimidade das informações fornecidas pelos clientes;Identificar e relatar atividades suspeitas de lavagem de dinheiro, financiamento ao terrorismo e outras atividades ilícitas;Manter registros precisos e documentação ...