Banco BNP Paribas Brasil S/A

O Grupo BNP Paribas é um dos maiores conglomerados financeiros do planeta, com forte presença na Europa, Ásia e Estados Unidos.

Faz parte de um seleto grupo de bancos europeus de envergadura mundial que mantém-se em contínua e prudente expansão, realiza operações em mais de 80 países e é um dos maiores bancos de investimento do Brasil.

Nosso modo de fazer negócios, com foco apenas nos segmentos nos quais tem especialização, faz com que o Grupo BNP Paribas seja referência em qualidade de serviços, performance e confiabilidade no setor financeiro.

Para atender nos vários segmentos em que atua, com o padrão de excelência de um banco de classe mundial, o Grupo BNP Paribas desenvolveu plataformas e unidades de negócios que são as mais completas e competentes da indústria bancária.

Criar valor e adotar uma postura responsável, ética e transparente na relação com os clientes, fornecedores, acionistas e a comunidade são princípios que integram a visão do Grupo BNP Paribas.

Destaque para um modelo de negócios bem sucedido e com atividades equilibradas.


Due Diligence Anaylst (v1436082)

Vaga exclusiva para deficiente
  • Código da vaga: v1436082
  • Nível hierárquico: Pleno
  • Local: São Paulo / SP / BR
  • Quantidade de vagas: 1
  • Data de expiração: 18 de Dezembro de 2016
Within Client Management Operations of BNP Paribas CIB, the Due Diligence team objective is to onboard new clients efficiently within the framework of the CIB KYC Policy defined globally and other specificities related to the Brazilian operations. This team will be also responsible for the recertification process for existing clients, accordingly with their risk level (scoring grid). The other located Due Diligence teams are spread among several territories and work as a coordinated globally structure, ensuring the adherence among all relevant local laws, regulations and the corporation’s policy. The team must work closely with the business areas in order to understand the clients profile and provide a valuable service for them. It also must work with Compliance to ensure that it will provide the regulator’s requirements.

Competencies required for the position:

Experience in banking/due diligence onboarding related activities or relevant experience.
Awareness of CIB products.
Familiar with various types of trading entities - limited, private and public companies, holding companies, hedge funds, asset managers, special purpose vehicle’s, trust’s etc.
Understand how changes occur within a company structure and within the capacity that it operates.
Demonstrate a firm understanding of the various acting counterparty roles and the associated risks.
Familiar with Lean (six sigma) principles.

Job description:

1. Perform KYC / Due Diligence on a variety of client types at various risk levels:
• Score client for risk;
• Identify ultimate beneficial owner;
• Screen for sanction activity or PEP (Politically Exposed Person) involvement;
• Obtain business opinion and sign-off of the client file;
• Perform any other activities required to ensure we know our clients.
2. Proactively contribute to continual improvement of the team;
3. Ensure data and documents are entered into systems properly;
4. Ensure client files pass all quality and control reviews;
5. Escalate concerns / issues as needed;
6. Communicate within the team, Compliance, the businesses and IT;
7. Abide by operational risk and control procedures and escalate incidents where necessary;
8. Work monitoring and allocation;
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